Satzung der Ærø Whisky A/S

Name und Zweck der Gesellschaft § 1 Der Name der Gesellschaft ist Ærø Whisky A/S

§ 2 Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Verkauf von Whisky und anderem Alkohol, wenn möglich mit Rohstoffen aus Ærø, sowie die Verbreitung von Kultur.

Firmenkapital

§ 3a. Ermächtigung zur Kapitalerhöhung. Der Verwaltungsrat ist befugt, das Aktienkapital einmal oder mehrmals um bis zu 7 Mio. DKK durch Barzahlung zu erhöhen. Die neuen Aktien müssen mit den gleichen Rechten ausgestattet sein wie die zuvor ausgegebenen Aktien. Die neuen Aktien müssen ebenfalls handelbar sein und auf den Namen lauten. Die Genehmigung läuft am 31. Dezember 2024 aus.

§ 3b. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nom. 4.905.100 DKK. Das Aktienkapital ist in Aktien zu 100,00 DKK und Vielfachen davon eingeteilt.

Zuweisung

§ 4 Bei jeder Anteilsübertragung ist der Verkäufer verpflichtet, der Geschäftsführung die Daten des künftigen Eigentümers für das Gesellschafterregister mitzuteilen. Eine Kopie des Kaufvertrags muss ebenfalls an die Verwaltung geschickt werden. Der Verwaltungsrat stellt ein Regelwerk auf, das die Bedingungen, die Arbeit und die Gebühren im Zusammenhang mit Versetzungen regelt.

Die Jahreshauptversammlung des Unternehmens

§ 5 Die Generalversammlung ist die höchste Instanz in allen Angelegenheiten der Gesellschaft.

§ 6 Die Jahreshauptversammlung ist so rechtzeitig abzuhalten, dass der genehmigte Jahresbericht gemäß den Bestimmungen der Satzung vorgelegt werden kann. die Vorschriften des dänischen Jahresabschlussgesetzes. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung erfolgt per E-Mail spätestens 1 Monat vor der Versammlung. Sie kann auch auf der Facebook-Seite und der Website des Unternehmens beworben werden. Punkte, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, müssen spätestens 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand eingegangen sein. Der Jahresbericht wird spätestens eine Woche vor der Hauptversammlung per E-Mail versandt. Eine außerordentliche Generalversammlung muss spätestens 4 Wochen, nachdem der Vorstand oder 30 % aller Stimmen dies beantragt haben, stattfinden. Die Generalversammlung wählt einen Vorsitzenden, der die Generalversammlung leitet.

§ 7 Die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung muss mindestens folgende Punkte enthalten: 1. Wahl des Vorsitzenden. 2. Bericht der Geschäftsführung. 3. Vorlage des Jahresberichts mit Jahresbericht zur Genehmigung. 4. Beschlussfassung über die Verwendung von Gewinnen oder die Deckung von Verlusten nach Maßgabe des festgestellten Jahresberichts. 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats. 6. Sonst noch etwas.

Management des Unternehmens

§ 8 Die Gesellschaft wird von einem Vorstand geleitet, der aus 5 Mitgliedern besteht, die von der Jahreshauptversammlung gewählt werden. Diese werden jeweils für 2 Jahre auf der Jahreshauptversammlung gewählt. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Jedes Jahr schlägt der Verwaltungsrat der Jahreshauptversammlung die Zusammensetzung des Verwaltungsrats für das kommende Jahr vor.

Die Zeichnungsregel des Unternehmens

§ 9 Die Gesellschaft wird von einem Direktor oder dem Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied gemeinsam bevollmächtigt.

Regeln für die Stimmabgabe

§ 10 Jede Aktie im Nennwert von 100 DKK gewährt 1 Stimme in der Hauptversammlung. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der Stimmen. Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit erforderlich.

Buchhaltung und Rechnungsprüfung

§ Artikel 11 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

Besondere Vorteile für Aktionäre

§ 12 Besondere Vorteile gelten für alle Aktionäre. Aktionäre können die regulären 500-ml-Flaschen des Unternehmens mit einem Rabatt von 20 % erwerben. Diese Flaschen müssen im Webshop oder während der normalen Öffnungszeiten der Destillerie gekauft werden.

Kommunikation

§ Artikel 13 – 13.1 Die Gesellschaft und die Aktionäre können für ihre Kommunikation untereinander den elektronischen Austausch von Dokumenten und die elektronische Post nutzen.

§ 13.2 Die Einberufung von Hauptversammlungen, einschließlich der Tagesordnung, der Beschlussvorschläge, des Jahresberichts und anderer Dokumente, die Anmeldung zu Hauptversammlungen, die Protokolle der Hauptversammlungen, das Aktionärsregister und andere allgemeine und individuelle Informationen können elektronisch übermittelt werden.

§ 13.3 Die Kommunikation zwischen der Gesellschaft und den Aktionären erfolgt über die elektronischen Adressen, die sie sich gegenseitig mitgeteilt haben. 13.4 Informationen über die Anforderungen an die verwendeten Systeme und das Verfahren der elektronischen Kommunikation sind bei der Gesellschaft erhältlich. Wie auf der

Wie auf der Jahreshauptversammlung im Mai 2022 angepasst

MITGLIEDERVERSAMMLUNGEN 2016- 2022

Jahreshauptversammlung 2022

Die Jahreshauptversammlung von Ærø Whisky hat stattgefunden. Auszüge in Aufzählungspunkten:

– Ergebnis vor Steuern 526.473 DKK

– Eigenkapital von 2,67 Mio. DKK.

– Das Management betrachtet das Jahr 2021 als zufriedenstellend.

– Verwaltungsratswahlen, siehe unten auf der Seite hier.

Jahreshauptversammlung 2021

Die Jahreshauptversammlung von Ærø Whisky hat stattgefunden. Auszüge in Aufzählungspunkten:

– Verlust nach Steuern 351.920 DKK

– Eigenkapital von 2,1 Mio. DKK.

– Das Management betrachtet das Jahr 2020 als zufriedenstellend.

– Verwaltungsratswahlen, siehe unten auf der Seite hier.

Jahreshauptversammlung 2020

Die Jahreshauptversammlung von Ærø Whisky hat stattgefunden. Auszüge in Aufzählungspunkten:

– Verlust nach Steuern 154.827 DKK

– Eigenkapital von 2,5 Mio. DKK.

– Das Management bewertet das Jahr 2019 als zufriedenstellend

– Wahlen zum Verwaltungsrat: Siehe unten auf dieser Seite

Jahreshauptversammlung 2019

Die Jahreshauptversammlung von Ærø Whisky hat stattgefunden. Auszüge in Aufzählungspunkten:

– Ergebnis nach Steuern 19.098 DKK

– Eigenkapital 1,9 Mio. DKK.

– Das Management bewertet das Jahr 2018 als sehr zufriedenstellend

– Der Verwaltungsrat hat wiedergewählt

– Das Unternehmen wird in Aktieselskab umbenannt.

Jahreshauptversammlung 2018

Die Jahreshauptversammlung von Ærø Whisky hat stattgefunden. Auszüge in Aufzählungspunkten:

– Ergebnis nach Steuern 79.787 DKK

– Das Management bewertet das Jahr 2017 als sehr zufriedenstellend

– Der Verwaltungsrat hat wiedergewählt

– Entscheidung über eine Kapitalerhöhung gemäß dem vorgelegten Entwicklungs-/Geschäftsplan.

– Kapitalerhöhung zum 15.6.2018 abgeschlossen

– Das neue eingetragene Aktienkapital beträgt 2.069.000 DKK.

Jahreshauptversammlung 2017

Die Jahreshauptversammlung von Ærø Whisky hat stattgefunden. Auszüge in Aufzählungspunkten:

– Es waren 53 Personen anwesend. Davon 55% aus Jütland / Fünen / Seeland.

– Auszug aus dem Lagebericht

– Die Brennerei wurde pünktlich und innerhalb des Budgets errichtet.

– Die Produktion ist fast doppelt so hoch wie der veranschlagte Betrag.

– Liquidität und Finanzlage zufriedenstellend.

– Rasch wachsendes Eigenkapital.

– Zufriedenstellendes Ergebnis für das Jahr.

– Charge 1 ist in der Brennerei ausverkauft.

Jahreshauptversammlung 2016

Die Jahreshauptversammlung von Ærø Whisky fand am 05-02-2016 statt. Auszüge in Aufzählungspunkten:

– Aufnahme der Produktion im Vaskehuset im alten Købmandsgaard. 13. Mai 2016

– Produktionsziel 2016: 2000 Flaschen

– Der genehmigte Jahresbericht weist einen Gewinn von 80.442,00 DKK nach Steuern aus.
– Wir halten das Ergebnis für zufriedenstellend und erwartungsgemäß, basierend auf einer kleinen Produktion / Lageraufstockung.

– Satzungsänderung wie vorgeschlagen.

AUF DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2022 GEWÄHLTER VERWALTUNGSRAT

Vorsitzender des Verwaltungsrats:

Thomas Fischer, Seeland.
Cand merc.
CEO, Valcon A/S

Vizepräsident:
Klaus Fynsk Norup, Ærø.
Cand. Wissenschaftler
Lehrerin für Betriebswirtschaftslehre

Sekretärin:
Poul Skadhede, Seeland.
Cand merc.
CEO der Gruppe, Valcon International.

Mitglied:
Kåre Groes, Seeland.
Bauingenieur. PhD in Innovation.
CEO, OMT A/S

Mitglied:
Michael Nielsen, Ærø.
Shipmaster – Leitender Prüfer ISO 9001 / ISO 14001