Statuten für Ærø Whisky A / S

Name und Zweck der Gesellschaft § 1 Die Firma lautet Ærø Whisky A / S

§ 2 Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Verkauf von whisky & anderer Alkohol, wenn möglich mit Rohstoffen aus Ærøsowie die Förderung der Kultur.

Das Kapital des Unternehmens

Abschnitt 3a. Ermächtigung zur Kapitalerhöhung. Der Vorstand ist berechtigt, das Grundkapital einmal oder mehrmals um bis zu 7 Mio. DKK zu erhöhen. mit Barzahlung. Die neuen Aktien müssen die gleichen Rechte haben wie die zuvor ausgegebenen. Die neuen Aktien müssen ebenfalls handelbare Wertpapiere sein und müssen registriert sein. Die Ermächtigung läuft am 31.12. Dezember 2024 aus.

Abschnitt 3b. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nom. 4.905.100 DKK. Das Grundkapital ist in Anteile zu DKK 100,00 und einem Vielfachen davon aufgeteilt.

Überweisen

§ 4 Jede Übertragung von Geschäftsanteilen setzt voraus, dass der Verkäufer der Geschäftsführung die Daten des künftigen Eigentümers für das Eigentümerregister mitteilt. Eine Kopie des Verkaufsabschlussbescheids muss außerdem an die Geschäftsleitung gesendet werden. Der Vorstand erarbeitet Regeln, die Bedingungen, Arbeit und Gebühren im Zusammenhang mit Überweisungen regeln.

Die Generalversammlung des Unternehmens

§ 5 Die Hauptversammlung ist die oberste Instanz in allen Angelegenheiten der Gesellschaft.

§ 6 Die ordentliche Hauptversammlung muss so rechtzeitig stattfinden, dass der genehmigte Jahresbericht nach den Vorschriften des Jahresabschlussgesetzes vorgelegt werden kann. Die Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt per E-Mail, spätestens 1 Monat vor ihrer Durchführung. Es kann auch auf der Facebook-Seite und der Website des Unternehmens beworben werden. Gegenstände, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, müssen dem Vorstand spätestens 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung zugehen. Der Jahresbericht wird spätestens 1 Woche vor der Mitgliederversammlung per E-Mail versandt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss spätestens 4 Wochen nachdem der Vorstand oder 30 % aller Stimmen dies verlangt haben, stattfinden. Die Hauptversammlung wählt einen Direktor, der die Hauptversammlung leitet.

§ 7 Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung muss mindestens Folgendes enthalten: 1. Wahl eines Dirigenten. 2. Lagebericht. 3. Vorlage des Jahresberichts mit Jahresbericht zur Genehmigung. 4. Entscheidung über die Verwendung des Gewinns oder die Deckung von Defiziten gemäß dem genehmigten Jahresbericht. 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates. 6. Optional.

Die Geschäftsführung des Unternehmens

§ 8 Die Gesellschaft wird von einem Vorstand aus 5 Mitgliedern geleitet, die von der ordentlichen Hauptversammlung gewählt werden. Diese werden in der ordentlichen Mitgliederversammlung jeweils für jeweils 2 Jahre gewählt. Der Vorstand konstituiert sich selbst. Der Vorstand schlägt der Generalversammlung jedes Jahr die Zusammensetzung des Vorstandes für das kommende Jahr vor.

Die Zeichnungsregel des Unternehmens

§ 9 Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführer oder dem Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied gemeinsam unterzeichnet.

Abstimmungsregeln

§ 10 Jede Aktie mit einem Nennwert von 100 DKK gewährt 1 Stimme in der Hauptversammlung. Abstimmungen werden mit einfacher Mehrheit entschieden. Satzungsänderungen sind jedoch mit 2/3-Mehrheit möglich.

Die Konten prüfen

§ 11 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Besondere Vorteile für Aktionäre

§ 12 Besondere Vergünstigungen gelten für alle Aktionäre. Aktionäre können die normalen 500-ml-Flaschen des Unternehmens mit 20 % Rabatt kaufen. Diese Flaschen müssen im Webshop oder während der normalen Öffnungszeiten der Brennerei erworben werden.

Kommunikation

§ 13 – 13.1 Die Gesellschaft und die Aktionäre können für ihre Kommunikation untereinander den elektronischen Dokumentenaustausch und die elektronische Post nutzen.

§ 13.2 Einberufung einer Hauptversammlung inklusive Tagesordnung, Beschlussvorschlägen, Jahresbericht und weiteren Unterlagen; Anmeldung zur Hauptversammlung; Protokoll der Hauptversammlung; Das Besitzerbuch sowie weitere allgemeine und individuelle Informationen können elektronisch übermittelt werden.

§ 13.3 Die Kommunikation zwischen der Gesellschaft und den Aktionären erfolgt über die elektronischen Adressen, die sie sich gegenseitig mitgeteilt haben. 13.4 Informationen über die Anforderungen an die eingesetzten Systeme und über die Vorgehensweise im Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation erhalten Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen. Also weitergegeben

So angepasst an der ordentlichen Generalversammlung im Mai 2022

HAUPTVERSAMMLUNGEN 2016-2022

 Hauptversammlung 2022

Ærø WhiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

– Gewinn vor Steuern DKK 526.473

– Eigenkapital 2.67 Mio. DKK

- Das Management beurteilt das Jahr 2021 als zufriedenstellend.

– Vorstandswahlen, siehe unten auf der Seite hier. 

 Hauptversammlung 2021 

Ærø WhiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

– Verlust nach Steuern DKK 351.920

– Eigenkapital 2.1 Mio. DKK

- Das Management beurteilt das Jahr 2020 als zufriedenstellend.

– Vorstandswahlen, siehe unten auf der Seite hier. 

Hauptversammlung 2020

Ærø whiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

– Verlust nach Steuern DKK 154.827

– Das Eigenkapital 2.5 Millionen DKK

- Das Management beurteilt das Jahr 2019 als zufriedenstellend

– Vorstandswahlen: Siehe unten auf dieser Seite

Hauptversammlung 2019

Ærø whiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

– Gewinn nach Steuern DKK 19.098

– Das Eigenkapital 1.9 Millionen DKK

- Das Management beurteilt das Jahr 2018 als sehr zufriedenstellend

– Der Vorstand wurde wiedergewählt

– Die Firma wird in Aktieselskab geändert

Hauptversammlung 2018

Ærø whiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

– Gewinn nach Steuern DKK 79.787

- Das Management beurteilt das Jahr 2017 als sehr zufriedenstellend

– Der Vorstand wurde wiedergewählt

– Entscheidung über Kapitalerweiterung gemäß dem vorgelegten Entwicklungs-/Geschäftsplan.

– Kapitalerhöhung durchgeführt ab 15

– Das neue Grundkapital beträgt DKK 2.069.000

Hauptversammlung 2017

Ærø whiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

- 53 Personen waren erschienen. Davon stammen 55 % aus Jütland/Fünen/Seeland.

– Auszug aus dem Lagebericht –

– Brennerei gegründet, um Zeit und Budget festzulegen.

- Die Produktion beträgt fast das Doppelte des budgetierten Betrags.

– Liquiditäts- und Finanzlage zufriedenstellend.

– Stark wachsendes Eigenkapital.

– Das Jahresergebnis ist zufriedenstellend.

– Charge 1 aus der Brennerei ausverkauft.

Hauptversammlung 2016

Ærø whiskyDie ordentliche Hauptversammlung fand am 05 statt. Auszug in Punktform:

– Beginn der Produktion im Wäschehaus im alten Købmandsgaard. 13. Mai 2016

– Produktionsziel 2016: 2000 Flaschen

– Der genehmigte Jahresbericht weist einen Gewinn von DKK 80.442,00 nach Steuern aus.
- Wir halten das Ergebnis für zufriedenstellend und erwartungsgemäß, basierend auf einer kleinen Produktion/Aufstockung des Lagerbestands.

– Satzung wie vorgeschlagen angepasst.

VERWALTUNGSRAT AUF DER GENERALVERSAMMLUNG 2022 GEWÄHLT

Präsident des Verwaltungsrates:

Thomas Fischer, Seeland.
Danke
CEO, Valcon A/S

Stellvertretender Vorsitzender:
Klaus Fynsk Norup, Ærø.
Cand. Wissenschaftler
Dozent für Betriebswirtschaftslehre

Sekretär:
Poul Skadhede, Seeland.
Danke
Gruppen-CEO, Valcon International.

Mitglied:
Kåre Groes, Seeland.
Bauingenieur. PhD-Innovation.
CEO, OMT A/S

Mitglied:
Michael Nielsen, Ærø.
Master - Leitender Auditor ISO 9001 / ISO 14001