Satzung und Mitgliederversammlung

Satzung – Generalversammlung – Vorstand

Statuten für Ærø Whisky A / S

Firmenname und Zweck


§ 1
Der Firmenname lautet Ærø Whisky A / S

§ 2
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Verkauf von whisky & anderer Alkohol, wenn möglich mit Rohstoffen aus Ærøsowie die Förderung der Kultur.

Das Kapital des Unternehmens

§3a.
Ermächtigung zur Kapitalerhöhung.
Nach Inanspruchnahme der Autorisierung abgelaufen.


§3b.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nom. kr. 7.000.000. Das Grundkapital ist eingeteilt in Aktien á kr. 100,00 und ein Vielfaches davon.
Überweisen


§ 4
Jede Übertragung von Anteilen setzt voraus, dass der Verkäufer der Geschäftsführung die Daten des künftigen Eigentümers für das Eigentümerbuch mitteilt. Eine Kopie des Verkaufsabschlussbescheids muss außerdem an die Geschäftsleitung gesendet werden.
Der Vorstand erarbeitet Regeln, die Bedingungen, Arbeit und Gebühren im Zusammenhang mit Überweisungen regeln.
Die Generalversammlung des Unternehmens


§ 5
Die Hauptversammlung ist die höchste Instanz in allen Angelegenheiten des Unternehmens.


§ 6
Die ordentliche Hauptversammlung muss so rechtzeitig abgehalten werden, dass der genehmigte Jahresbericht entsprechend den Vorschriften des Jahresabschlussgesetzes vorgelegt werden kann.
Die Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt per E-Mail, spätestens 1 Monat vor ihrer Durchführung. Es kann auch auf der Facebook-Seite und der Website des Unternehmens beworben werden.
Gegenstände, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, müssen dem Vorstand spätestens 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung zugehen.
Der Jahresbericht wird spätestens 1 Woche vor der Mitgliederversammlung per E-Mail versandt.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss spätestens 4 Wochen nachdem der Vorstand oder 30 % aller Stimmen dies verlangt haben, stattfinden.
Die Hauptversammlung wählt einen Direktor, der die Hauptversammlung leitet.


§ 7
Die Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung muss mindestens enthalten:


1.
Auswahl des Dirigenten.

2.
Bericht der Geschäftsleitung.

3.
Vorlage des Jahresberichts mit Jahresbericht zur Genehmigung.

4.
Entscheidung über Gewinnverwendung bzw. Deckung von Defiziten gemäß genehmigtem Jahresbericht.

5.
Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.

6.
Möglicherweise.
Die Geschäftsführung des Unternehmens


§ 8
Das Unternehmen wird von einem Vorstand aus 5 Mitgliedern geleitet, die von der ordentlichen Hauptversammlung gewählt werden. Diese werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung jeweils für 2 Jahre gewählt. Der Vorstand konstituiert sich selbst. Der Vorstand schlägt der Generalversammlung jedes Jahr die Zusammensetzung des Vorstandes für das kommende Jahr vor.


Die Zeichnungsregel des Unternehmens

§ 9
Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführer bzw. Vorstandsvorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied gemeinsam getragen.


Abstimmungsregeln


§ 10
Jeweils 100 Aktien kr. Gibt nominell 1 Stimme in der Hauptversammlung. Abstimmungen werden mit einfacher Mehrheit entschieden.
Satzungsänderungen sind jedoch mit 2/3-Mehrheit möglich.


Die Konten prüfen


§ 11
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember.
Besondere Vorteile für Aktionäre


§ 12
Für alle Aktionäre gelten besondere Vorteile. Aktionäre können die normalen 500-ml-Flaschen des Unternehmens mit 20 % Rabatt kaufen. Diese Flaschen müssen im Webshop oder während der normalen Öffnungszeiten der Brennerei erworben werden.


Kommunikation

§ 13

13.1
Die Gesellschaft und die Aktionäre können für ihre Kommunikation untereinander den elektronischen Dokumentenaustausch und die elektronische Post nutzen.


13.2
Einladung zur Hauptversammlung, einschließlich Tagesordnung, Beschlussvorschlägen, Jahresbericht und anderen Dokumenten; Anmeldung zur Hauptversammlung; Protokoll der Hauptversammlung; Das Besitzerbuch sowie weitere allgemeine und individuelle Informationen können elektronisch übermittelt werden.


13.3
Die Kommunikation zwischen der Gesellschaft und den Aktionären erfolgt über die elektronischen Adressen, die sie sich gegenseitig mitgeteilt haben.


13.4
Informationen zu den Anforderungen an die eingesetzten Systeme und zur Vorgehensweise im Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation erhalten Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen. So beschlossen auf der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2022 und auf der Vorstandssitzung am 5. Mai 2024, soweit es die Höhe des Grundkapitals betrifft.


HAUPTVERSAMMLUNGEN 2016-2023

Hauptversammlung 2023

Ærø WhiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

– Verlust vor Steuern kr.  532.254

- Eigenkapital kr. 4.81 Millionen.

- Das Management beurteilt das Jahr 2023 als nicht zufriedenstellend.

– Vorstandswahlen, siehe unten auf der Seite hier. 


Hauptversammlung 2022

Ærø WhiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

– Gewinn vor Steuern kr.  526.473

- Eigenkapital kr. 2.67 Millionen.

- Das Management beurteilt das Jahr 2021 als zufriedenstellend.

– Vorstandswahlen, siehe unten auf der Seite hier. 

 

 Hauptversammlung 2021 

Ærø WhiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

– Verlust nach Steuern kr.  351.920

- Eigenkapital kr. 2.1 Millionen.

- Das Management beurteilt das Jahr 2020 als zufriedenstellend.

– Vorstandswahlen, siehe unten auf der Seite hier. 

 

Hauptversammlung 2020

Ærø whiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

– Verlust nach Steuern kr. 154.827

– Das Eigenkapital 2.5 Millionen kr.

- Das Management beurteilt das Jahr 2019 als zufriedenstellend

– Vorstandswahlen: Siehe unten auf dieser Seite

 

Hauptversammlung 2019

Ærø whiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

– Gewinn nach Steuern kr. 19.098

– Das Eigenkapital 1.9 Millionen kr.

- Das Management beurteilt das Jahr 2018 als sehr zufriedenstellend

– Der Vorstand wurde wiedergewählt

– Die Firma wird in Aktieselskab geändert

 

Hauptversammlung 2018

Ærø whiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

– Gewinn nach Steuern kr. 79.787

- Das Management beurteilt das Jahr 2017 als sehr zufriedenstellend

– Der Vorstand wurde wiedergewählt

– Entscheidung über Kapitalerweiterung gemäß dem vorgelegten Entwicklungs-/Geschäftsplan.

– Kapitalerhöhung durchgeführt ab 15

– Das neue eingetragene Aktienkapital beträgt kr. 2.069.000

 

Hauptversammlung 2017

Ærø whiskyDie ordentliche Hauptversammlung ist abgeschlossen. Auszug in Punktform:

- 53 Personen waren erschienen. Davon stammen 55 % aus Jütland/Fünen/Seeland.

– Auszug aus dem Lagebericht –

– Brennerei gegründet, um Zeit und Budget festzulegen.

- Die Produktion beträgt fast das Doppelte des budgetierten Betrags.

– Liquiditäts- und Finanzlage zufriedenstellend.

– Stark wachsendes Eigenkapital.

– Das Jahresergebnis ist zufriedenstellend.

– Charge 1 aus der Brennerei ausverkauft.

 

Hauptversammlung 2016

Ærø whiskyDie ordentliche Hauptversammlung fand am 05 statt. Auszug in Punktform:

– Beginn der Produktion im Wäschehaus im alten Købmandsgaard. 13. Mai 2016

– Produktionsziel 2016: 2000 Flaschen

– Der genehmigte Jahresbericht weist einen Gewinn von 80.442,00 aus kr.nach Steuern.
- Wir halten das Ergebnis für zufriedenstellend und erwartungsgemäß, basierend auf einer kleinen Produktion/Aufstockung des Lagerbestands.

– Satzung wie vorgeschlagen angepasst.

 

VERWALTUNGSRAT AUF DER GENERALVERSAMMLUNG 2022 GEWÄHLT

Präsident des Verwaltungsrates:

Thomas Fischer, Seeland.
Danke
CEO, Valcon A/S

Stellvertretender Vorsitzender:
Klaus Fynsk Norup, Ærø.
Cand. Wissenschaftler
Dozent für Betriebswirtschaftslehre

Sekretär:
Poul Skadhede, Seeland.
Danke
Gruppen-CEO, Valcon International.

Mitglied:
Kåre Groes, Seeland.
Bauingenieur. PhD-Innovation.
CEO, OMT A/S

Mitglied:
Michael Nielsen, Ærø.
Master - Leitender Auditor ISO 9001 / ISO 14001

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