Estatutos de Ærø Whisky A/S

Nombre y objeto de la sociedad § 1 El nombre de la sociedad es Ærø Whisky A/S

§ 2 El objeto de la empresa es la producción y venta de whisky y otros alcoholes, a ser posible con materias primas de Ærø, y dedicarse a la difusión cultural.

Capital social

§ 3a. Autorización de ampliación de capital. El Consejo de Administración está autorizado a ampliar el capital social en una o varias ocasiones hasta un máximo de 7 millones de coronas danesas mediante pago en efectivo. Las nuevas acciones deben tener los mismos derechos que las acciones emitidas anteriormente. Las nuevas acciones también deben ser instrumentos negociables y deben estar registradas. La autorización expira el 31 de diciembre de 2024.

§ 3b. El capital social de la empresa asciende a nom. 4.905.100 CORONAS DANESAS. El capital social está dividido en acciones de 100 DKK y sus múltiplos.

Asignación

§ Sección 4 Toda transmisión de acciones requiere que el vendedor comunique a la administración los datos del futuro propietario para el registro de accionistas. También debe enviarse a la dirección una copia del contrato de venta. El consejo de administración elabora una serie de normas que estructuran las condiciones, el trabajo y los honorarios en relación con las transferencias.

Junta General de Accionistas

§ 5 La Asamblea General es la máxima autoridad en todos los asuntos de la empresa.

§ 6 La Junta General Anual se celebrará con tiempo suficiente para presentar el informe anual aprobado, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos. las normas de la Ley danesa de estados financieros. La Junta General Anual se convoca por correo electrónico a más tardar 1 mes antes de su celebración. También puede anunciarse en la página de Facebook y en el sitio web de la empresa. Los puntos del orden del día deberán obrar en poder del Comité Ejecutivo a más tardar dos semanas antes de la reunión de la Junta General. El informe anual se distribuye por correo electrónico a más tardar una semana antes de la junta general. La junta general extraordinaria debe celebrarse a más tardar 4 semanas después de que el consejo o el 30% de todos los votos lo hayan solicitado. La junta general elige a un presidente para dirigirla.

§ Sección 7 El orden del día de la Junta General Anual incluirá, como mínimo: 1. Elección del presidente. 2. Informe de gestión. 3. Presentación del informe anual con la memoria anual para su aprobación. 4. Resolución sobre la utilización de los beneficios o la cobertura de las pérdidas de conformidad con el informe anual aprobado. 5. 5. Elección de los miembros del Consejo de Administración. 6. Cualquier otra cosa.

Dirección de la empresa

§ 8 La empresa está gestionada por un consejo de administración de 5 miembros elegidos en la asamblea general anual. Cada uno de ellos es elegido por dos años en la asamblea general anual. El consejo se constituye a sí mismo. Cada año, el Consejo de Administración propone a la Junta General Anual la composición del Consejo de Administración para el año siguiente.

Norma de suscripción de la empresa

§ Artículo 9 La sociedad será autorizada por un administrador o por el presidente y otro miembro del consejo conjuntamente.

Normas de votación

§ 10 Cada acción de 100 DKK de valor nominal da derecho a 1 voto en la junta general. Las votaciones se deciden por mayoría simple de votos. Las modificaciones de los estatutos requieren una mayoría de 2/3.

Contabilidad y auditoría

§ Artículo 11 El ejercicio económico de la sociedad va del 1 de enero al 31 de diciembre.

Ventajas especiales para los accionistas

§ Sección 12 Los beneficios especiales se aplican a todos los accionistas. Los accionistas pueden adquirir las botellas normales de 500 ml de la empresa con un 20% de descuento. Estas botellas deben adquirirse en la tienda web o durante el horario normal de apertura de la destilería.

Comunicación

§ Artículo 13 – 13.1 La Sociedad y los accionistas podrán utilizar el intercambio electrónico de documentos y el correo electrónico para comunicarse entre sí.

§ 13.2 La convocatoria de las juntas generales, incluidos el orden del día, las propuestas de resolución, el informe anual y otros documentos; la inscripción para las juntas generales; las actas de las juntas generales; el registro de accionistas y otra información general e individual puede comunicarse por vía electrónica.

§ 13.3 La comunicación entre la sociedad y los accionistas se realizará a través de las direcciones electrónicas que se hayan facilitado mutuamente. 13.4 La información sobre los requisitos de los sistemas utilizados y el procedimiento de comunicación electrónica puede obtenerse en la empresa. Tal como se adoptó en la

Ajustado en la Junta General Anual de mayo de 2022

ASAMBLEAS GENERALES 2016- 2022

Junta General Anual 2022

Se ha celebrado la Junta General Anual de Ærø Whisky. Extractos en viñetas:

– Beneficio antes de impuestos 526.473 DKK

– Fondos propios de 2,67 millones de coronas danesas.

– La Dirección considera satisfactorio el ejercicio 2021.

– Elecciones a la Junta Directiva, consulte la parte inferior de la página aquí.

Junta General Anual 2021

Se ha celebrado la Junta General Anual de Ærø Whisky. Extractos en viñetas:

– Pérdidas después de impuestos 351.920 DKK

– Fondos propios de 2,1 millones de coronas danesas.

– La dirección considera satisfactorio el año 2020.

– Elecciones a la Junta Directiva, consulte la parte inferior de la página aquí.

Junta General Anual 2020

Se ha celebrado la asamblea general anual del whisky Ærø. Extractos en viñetas:

– Pérdidas después de impuestos 154.827 DKK

– Fondos propios de 2,5 millones de coronas danesas.

– La dirección evalúa el año 2019 como satisfactorio

– Elecciones a la Junta Directiva: Véase al final de esta página

Junta General Anual de 2019

Se ha celebrado la asamblea general anual del whisky Ærø. Extractos en viñetas:

– Beneficio después de impuestos 19.098 DKK

– Fondos propios: 1,9 millones de coronas danesas.

– La dirección valora el año 2018 como muy satisfactorio

– El Consejo de Administración reeligió a

– La empresa pasa a llamarse Aktieselskab

Junta general anual de 2018

Se ha celebrado la asamblea general anual del whisky Ærø. Extractos en viñetas:

– Beneficio después de impuestos 79.787 DKK

– La dirección evalúa el año 2017 como muy satisfactorio

– El Consejo de Administración reeligió a

– Decisión sobre la ampliación de capital de acuerdo con el plan de desarrollo/negocio presentado.

– Ampliación de capital completada a 15/6-2018

– El nuevo capital social asciende a 2.069.000 DKK

Junta General Anual 2017

Se ha celebrado la asamblea general anual del whisky Ærø. Extractos en viñetas:

– Asistieron 53 personas. De ellos, el 55% de Jutlandia / Funen / Zelanda.

– Extracto del informe de gestión

– Destilería establecida a tiempo y dentro del presupuesto.

– Producción casi el doble de lo presupuestado.

– Liquidez y situación financiera satisfactorias.

– Fondos propios en rápido crecimiento.

– Resultado satisfactorio para el año.

– El lote 1 se agotó en la destilería.

Junta General Anual de 2016

La junta general anual de Ærø whisky se celebró el 05-02-2016. Extractos en viñetas:

– Inicio de la producción en Vaskehuset, en la antigua Købmandsgaard. 13. Mayo de 2016

– Objetivo de producción para 2016: 2000 botellas

– El informe anual aprobado arroja un beneficio de 80.442,00 DKK después de impuestos.
– Consideramos el resultado satisfactorio y esperado, basado en una pequeña producción / acumulación de existencias.

– Adaptación de los estatutos propuesta.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ELEGIDO EN LA JUNTA GENERAL ANUAL DE 2022

Presidente del Consejo de Administración:

Thomas Fischer, Zelanda.
Cand merc.
CEO, Valcon A/S

Vicepresidente:
Klaus Fynsk Norup, Ærø.
Cand. científico
Profesor de Administración de Empresas

Secretario:
Poul Skadhede, Zelanda.
Cand merc.
Director General del Grupo Valcon International.

Miembro:
Kåre Groes, Zelanda.
Ingeniero civil. Doctorado en Innovación.
CEO, OMT A/S

Miembro:
Michael Nielsen, Ærø.
Shipmaster – Auditor jefe ISO 9001 / ISO 14001