Estatutos para Ærø Whisky COMO

Denominación y objeto social § 1 El nombre de la empresa es Ærø Whisky COMO

§ 2 La empresa tiene por objeto la producción y venta de whisky y otros alcoholes, si es posible con materias primas de Ærø, además de promover la cultura.

El capital de la empresa

Sección 3a. Autorización para aumento de capital. La junta está autorizada a aumentar el capital social una o más veces hasta un máximo de 7 millones de coronas danesas. con pago en efectivo. Las nuevas acciones deberán tener los mismos derechos que las previamente emitidas. Las nuevas acciones también deberán ser instrumentos negociables y deberán estar nominativas. La autorización expira el 31.12 de diciembre de 2024.

Sección 3b. El capital social de la empresa es nom. 4.905.100 coronas danesas. El capital social se divide en acciones de 100,00 DKK y sus múltiplos.

Transferir

§ 4 Toda transmisión de acciones exige que el vendedor informe a la dirección de los datos del futuro propietario para el registro de propietarios. También se deberá enviar a la dirección una copia de la nota de cierre de ventas. La junta elabora reglas que estructuran las condiciones, el trabajo y los honorarios en relación con las transferencias.

La Asamblea General de la empresa

§ 5 La asamblea general es la máxima autoridad en todos los asuntos de la empresa.

§ 6 La junta general ordinaria deberá celebrarse con tiempo suficiente para que el informe anual aprobado pueda presentarse de conformidad con las normas de la Ley de Cuentas Anuales. La junta general ordinaria se convoca vía correo electrónico, a más tardar 1 mes antes de su celebración. También se puede anunciar en la página de Facebook y en el sitio web de la empresa. Los puntos que se incluirán en el orden del día deben llegar a la junta ejecutiva a más tardar 2 semanas antes de la asamblea general. El informe anual se envía por correo electrónico a más tardar 1 semana antes de la junta general. Se debe celebrar una asamblea general extraordinaria a más tardar 4 semanas después de que la junta directiva o el 30% de todos los votos la hayan solicitado. La junta general elige un director que preside la junta general.

§ 7 El orden del día de la asamblea general ordinaria deberá incluir al menos: 1. Elección del director. 2. Informe de gestión. 3. Presentación de memoria anual con informe anual para su aprobación. 4. Decisión sobre la utilización de beneficios o cobertura de déficits de acuerdo con el informe anual aprobado. 5. Elección de miembros de la Junta Directiva. 6. Opcionalmente.

La dirección de la empresa.

§ 8 La empresa está gestionada por un consejo de administración compuesto por cinco miembros elegidos en la asamblea general ordinaria. Cada uno de ellos es elegido por un período de 5 años en la asamblea general ordinaria. La junta se constituye. El consejo de administración propone cada año a la junta general la composición del consejo para el año siguiente.

La regla de dibujo de la empresa.

§ 9 La sociedad está firmada por un director o por el presidente y otro miembro del consejo de administración conjuntamente.

Reglas de votación

Artículo 10 Cada acción con un valor nominal de 100 DKK otorga 1 voto en la junta general. Las votaciones se deciden por mayoría simple de votos. Sin embargo, las modificaciones de los estatutos se realizarán con una mayoría de 2/3.

Contabilidad y Auditoría

Artículo 11 El ejercicio económico de la empresa se extiende del 1 de enero al 31 de diciembre.

Beneficios especiales para accionistas

§ 12 Se aplican beneficios especiales a todos los accionistas. Los accionistas pueden comprar las botellas ordinarias de 500 ml de la empresa con un 20% de descuento. Estas botellas deben adquirirse en la tienda web o durante el horario habitual de apertura de la destilería.

comunicación

§ 13 – 13.1 La sociedad y los accionistas podrán utilizar el intercambio de documentos electrónicos y el correo electrónico en sus comunicaciones entre sí.

§ 13.2 Convocatoria de asamblea general, incluyendo orden del día, propuestas de acuerdo, informe anual y otros documentos; inscripción a la junta general; acta de la junta general; El libro de propietario y otra información general e individual se pueden comunicar electrónicamente.

§ 13.3 La comunicación entre la sociedad y los accionistas se produce a través de las direcciones electrónicas que se han proporcionado entre sí. 13.4 Puede obtener información sobre los requisitos de los sistemas utilizados y sobre el procedimiento en relación con la comunicación electrónica poniéndose en contacto con la empresa. Así lo transmití

Así ajustado en la junta general ordinaria de mayo de 2022

ASAMBLEAS GENERALES 2016-2022

 Asamblea General 2022

Ærø WhiskySe ha completado la Asamblea General Ordinaria. Extracto en forma de puntos:

– Beneficio antes de impuestos 526.473 DKK

– Patrimonio neto 2.67 millones de coronas danesas

- La dirección valora el año 2021 como satisfactorio.

– Elecciones de la junta directiva, ver al final de la página aquí. 

 Asamblea General 2021 

Ærø WhiskySe ha completado la Asamblea General Ordinaria. Extracto en forma de puntos:

– Pérdida después de impuestos 351.920 DKK

– Patrimonio neto 2.1 millones de coronas danesas

- La dirección valora el año 2020 como satisfactorio.

– Elecciones de la junta directiva, ver al final de la página aquí. 

Asamblea General 2020

Ærø whisky`s la asamblea general ordinaria ha concluido. Extracto en forma de puntos:

– Pérdida después de impuestos 154.827 DKK

– El patrimonio 2.5 millones coronas danesas

- La dirección valora el año 2019 como satisfactorio

– Elecciones de la junta directiva: consulte la parte inferior de esta página

Asamblea General 2019

Ærø whisky`s la asamblea general ordinaria ha concluido. Extracto en forma de puntos:

– Beneficio después de impuestos 19.098 DKK

– El patrimonio 1.9 millones coronas danesas

- La dirección valora el año 2018 como muy satisfactorio

– La junta directiva fue reelegida

– La empresa se cambia a Aktieselskab.

Asamblea General 2018

Ærø whisky`s la asamblea general ordinaria ha concluido. Extracto en forma de puntos:

– Beneficio después de impuestos 79.787 DKK

- La dirección valora el año 2017 como muy satisfactorio

– La junta directiva fue reelegida

– Decisión sobre la ampliación de capital de acuerdo con el plan de desarrollo/negocio presentado.

– Ampliación de capital realizada a partir de 15/6-2018

– El nuevo capital social registrado es 2.069.000 DKK

Asamblea General 2017

Ærø whisky`s la asamblea general ordinaria ha concluido. Extracto en forma de puntos:

- Se presentaron 53 personas. De ellos, el 55% procede de Jutlandia/Fionia/Selandia.

– Extracto del informe de gestión –

– Destilería establecida para fijar tiempo y presupuesto.

- La producción es casi el doble de lo presupuestado.

– Liquidez y situación financiera satisfactorias.

– Patrimonio en fuerte crecimiento.

– El resultado del año es satisfactorio.

– El lote 1 se agotó en la destilería.

Asamblea General 2016

Ærø whiskyLa asamblea general ordinaria se celebró el 05-02-2016. Extracto en forma de puntos:

– Inicio de la producción en la lavandería del antiguo Købmandsgaard. 13 de mayo de 2016

– Objetivo de producción 2016: 2000 Botellas

– El informe anual aprobado muestra un beneficio de 80.442,00 DKK después de impuestos.
- Consideramos que el resultado es satisfactorio y esperado, basándose en una pequeña producción/acumulación de stock.

– Estatutos sociales ajustados según lo propuesto.

JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EN LA ASAMBLEA GENERAL 2022

Presidente de la Junta:

Thomas Fischer, Zelanda.
Gracias
Director ejecutivo de Valcon A/S

Vicepresidente:
Klaus Fynsk Norup, Ærø.
Candó. científico
Profesor de economía empresarial

Secretario:
Poul Skadhede, Zelanda.
Gracias
Director ejecutivo del grupo, Valcon Internacional.

Miembro:
Kåre Groes, Zelanda.
Ingeniero civil. Doctorado en Innovación.
Director ejecutivo de OMT A/S

Miembro:
Michael Nielsen, Ærø.
Maestría - Auditor Líder ISO 9001 / ISO 14001